ING en ABN Amro krijgen witwaslucht van DNB

Wij zijn bezig toezichthouders tevreden te houden, dat de administratie klopt. Zwart geld sporen we amper op, zei er eentje (ABN Amro) een tijdje terug tegen ondergetekende.

Vele dure en knappe koppen andermans werk (justitie!) laten doen, pure kapitaalvernietiging. Want: honderden miljoenen uitgeven om een paar mljoen op te sporen. Of denkt u er anders over? Uit het FD van vandaag:

Banken krijgen meer vrijheid om alleen hun risicovolle klanten te onderwerpen aan de meest intensieve controles. Dat zijn ze overeengekomen met De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën.

Het moet een einde maken aan het knellende keurslijf voor banken en hun overbodige vragen aan klanten. De banken noemen de witwasregels van de toezichthouder al jaren vaag, onduidelijk en dubbelop. Ze moeten van DNB criminelen en terroristen opsporen, maar klagen dat het niet helder is hoe ze dat moeten doen.

Daarom zouden ze voor de zekerheid te veel doen. Elke klant, ook de bonafide, krijgt zo te maken met een waslijst aan vragen en checks, bijvoorbeeld over de herkomst van vermogen of de aard van een bedrijf.

Banken en DNB sluiten compromis over knellend witwastoezicht https://t.co/mBGPPEEqtd

— FD Nieuws (@FD_Nieuws) May 30, 2023

Hier een vrij toegankelijke link:

Banken versoepelen anti-witwasbeleid, 'lieten zich bang maken door DNB' https://t.co/EsnJx4DRIw

— BNR Nieuwsradio (@BNR) May 31, 2023