Ontvang nu dagelijks onze kooptips!
word abonnee
sluiten ✕
DNB waarschuwt Rabobank opnieuw over witwassen
Door
op maandag 15 november 2021
Views: 4.921
Beeld: Rabobank
(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandsche Bank heeft Rabobank vorige maand door middel van een zogeheten voorgenomen aanwijzing laten weten dat de bank opnieuw tekort schiet in het naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Dit meldde Rabobank maandag. Deze tekortkomingen betreffen met name de uitvoering, vastlegging en uitbesteding van cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en rapportage van ongebruikelijke transacties, zo meldde DNB op 12 oktober aan Rabobank. Ook heeft DNB aangekondigd dat er een strafuitvoeringsprocedure wordt gestart, waarvan de uitkomst nog niet bekend is, aldus Rabobank. In september 2018 kreeg Rabobank al een last onder dwangsom opgelegd door de centrale bank, om zijn 'Know Your Customer'-activiteiten te verbeteren. DNB voerde vervolgens vanaf april 2020 een onderzoek uit en concludeerde dat Rabobank dit niet voldoende had gedaan. In februari van dit jaar werd daarom een boete van 500.000 euro opgelegd.
Bron: ABM Financial News
ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate
Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!
oppassen jonges.. anders krijg je weer een 500k boete!
Businesscase is simpel: - lage boete in vergelijking met de winst die te maken is - kleine pakkans - als je wordt gepakt, slachtoffer je iemand die een dossier heeft opgebouwd- we gaan weer over tot de orde van de dag. Kun je wel spreken over regulering, als de pakkans voot overtredingen veel te laag is vanwege tgebrek aan onderzoekscapaciteit kun je weten wat er gebeurt.
SimpeleZiel schreef op 16 november 2021 06:46 :
Businesscase is simpel:
- lage boete in vergelijking met de winst die te maken is
- kleine pakkans
- als je wordt gepakt, slachtoffer je iemand die een dossier heeft opgebouwd- we gaan weer over tot de orde van de dag.
De boetes zijn enorm en het management van de ABNAMRO loopt vandaag de dag met de bibber rond. Zie die vele miljoenen maar weer eens terug te verdienen bij een hypotheekrente van 1,5%. De Bank moet waarschijnlijk overgenomen worden, want ze redden het niet meer.
Aantal posts per pagina:
20
50
100