Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

fraude

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.
Nieuws 21 jun

Oud-topman Barclays vrijgesproken van fraude

Onderwerpen: fraude Gerelateerde instrumenten: Barclays

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De voormalige topman van de grote Britse bank Barclays is vrijgesproken van verdenking van fraude door een rechtbank in Londen. John Varley werd in 2017 aangeklaagd voor fraude rond een financieringsdeal die Barclays in 2008 sloot met investeerders in het Midden-Oosten, met name het Qatarese staatsinvesteringsfonds.

Nieuws 29 mei

'Onderzoek naar fraude bij Fagron'

Onderwerpen: fraude Gerelateerde instrumenten: Fagron

ROTTERDAM (AFN) - Toeleverancier aan apotheken Fagron doet onderzoek naar vermeende fraude door een voormalige controller, waarbij minstens 1,6 miljoen euro werd verduisterd. Dat meldde RTLZ. Fagron was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar op de zaak.

Nieuws 22 mei

Commissaris SBM: bewijzen fraude vaak te dun

Onderwerpen: fraude Gerelateerde instrumenten: SBM Offshore, HAL Trust

HAARLEM (AFN) - Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore heeft bij zijn eigen onderzoek naar corruptie weliswaar signalen van wanpraktijken gekregen, maar veel daarvan waren niet hard te maken. Daarom werd tot een schikking met justitie in Nederland in 2014, niet gecommuniceerd dat er sprake was van smeergeldbetalingen in Brazilië.

Nieuws 17 mei

Topman SBM: te druk om fraude te zien

Onderwerpen: fraude Gerelateerde instrumenten: SBM Offshore, HAL Trust

HAARLEM (AFN) - De topman van SBM Offshore, Bruno Chabas, was zo druk met het oplappen van het bedrijf dat hij kort na zijn aantreden weinig oog had voor documenten die wezen op corruptie bij de oliedienstverlener. En omdat externe onderzoekers de leiding hadden over een corruptieonderzoek van SBM, was de topman niet altijd als eerste op de hoogte van harde feiten.

Nieuws 26 mrt

Fraude tast resultaat Wirecard niet aan

Onderwerpen: fraude Gerelateerde instrumenten: ADYEN NV

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Een mogelijke fraudezaak bij het Duitse fintechbedrijf Wirecard heeft geen gevolgen voor de resultaten. Dat blijkt volgens de onderneming uit een extern onderzoek. Er zou bovendien geen sprake zijn van corruptie of het rondsluizen van geld door het Singaporese kantoor van Wirecard.

Nieuws 19 mrt

Oud-topman Steinhoff onderzocht voor fraude

Onderwerpen: fraude

JOHANNESBURG (AFN/BLOOMBERG) - Voormalig topman Markus Jooste van meubelverkoper Steinhoff is in een onderzoek naar de fraude bij het Zuid-Afrikaanse bedrijf officieel aangemerkt als een van de daders. In totaal werden acht mensen in dat onderzoek genoemd. Steinhoff was door een Zuid-Afrikaanse parlementaire commissie gedwongen de namen te onthullen.

Nieuws 10 jan

Renault: geen bewijs fraude Ghosn

Onderwerpen: fraude Gerelateerde instrumenten: Renault

PARIJS (AFN) - Renault heeft geen bewijs gevonden dat de in Japan gearresteerde topman Carlos Ghosn fraude heeft gepleegd bij het Franse autoconcern. Dat liet Renault weten na een intern onderzoek naar de zaak.

Nieuws 30 nov

Oud-baas Autonomy aangeklaagd wegens fraude

Onderwerpen: fraude

SAN FRANCISCO (AFN/BLOOMBERG) - De Brit Mike Lynch, die aan het roer stond van softwarebedrijf Autonomy op het moment van de miljardendeal met Hewlett-Packard (HP) zeven jaar geleden, is in de Verenigde Staten aangeklaagd. Hem wordt samenzwering en fraude verweten.

Nieuws 19 sep

Topman Danske Bank weg na ophef over fraude

Onderwerpen: fraude Gerelateerde instrumenten: Danske Bank, ABN AMRO

KOPENHAGEN (AFN/BLOOMBERG) - Topman Thomas Borgen vertrekt bij Danske Bank. Hij neemt verantwoordelijkheid voor de grote fraudezaak bij de instelling onder zijn bewind.

Nieuws aug '18

Onderzoek naar fraude Danske Bank

Onderwerpen: fraude Gerelateerde instrumenten: Danske Bank

KOPENHAGEN (AFN/BLOOMBERG) - Deense autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar fraude bij Danske Bank. De grootste bank van Denemarken zou zich schuldig hebben gemaakt aan witwaspraktijken via zijn Estse onderdeel. Het schandaal kwam een paar jaar geleden aan het licht.

Nieuws jul '18

Nissan bevestigt fraude met uitstootmetingen

Onderwerpen: fraude

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - Bij de Japanse autofabrikant Nissan Motor is gesjoemeld met de uitstootgegevens van auto's. Bij interne metingen die werden uitgevoerd bij auto's in verschillende fabrieken in Japan werden de gegevens vervalst.

Nieuws jun '18

Onderzoek naar fraude ING duurt langer

Onderwerpen: fraude Gerelateerde instrumenten: ING

AMSTERDAM (AFN) - De uitkomsten van het onderzoek bij ING naar vermeende witwaspraktijken en andere fraude laten langer op zich wachten. De bank verwacht ook in het derde kwartaal van dit jaar meer informatie te krijgen waarmee ook meer duidelijk wordt over de gevolgen van het schandaal.

Nieuws apr '18

Snel aast op EU-akkoord aanpak btw-fraude

Onderwerpen: fraude, Europa

SOFIA (AFN) - Staatssecretaris Menno Snel hoopt dat de EU-ministers van Financiën zaterdag een politiek akkoord bereiken over de aanpak van btw-fraude door nationale belastinggegevens elektronisch aan elkaar te koppelen. ,,Dan heb je direct zicht op verdachte gevallen, bijvoorbeeld met plof-bv’s en carrouselfraude, terwijl het nu dagen duurt om aan gegevens te komen’’, aldus Snel in Sofia.

Nieuws mrt '18

'Chinezen eisen vergoeding fraude Nidera'

Onderwerpen: China, fraude

ROTTERDAM (AFN) - De Chinese eigenaar van graanhandelaar Nidera eist een schadevergoeding van honderden miljoenen dollars van de vroegere eigenaren van het van oorsprong Nederlandse handelshuis. Volgens onderzoek van Het Financieele Dagblad in het Kadaster heeft het Chinese Cofco om die claim kracht bij te zetten al voor 288 miljoen dollar beslag gelegd op vastgoed en bedrijven.

Nieuws feb '18

Poolse ex-ING'ers vast voor mogelijke fraude

Onderwerpen: fraude Gerelateerde instrumenten: ING

WARSCHAU (AFN/BLOOMBERG) - Twee voormalige bankiers van ING in Polen zijn opgepakt op verdenking van malversaties rond de verkoop van een belang van de Poolse overheid in chemiebedrijf Ciech in 2014. Dat heeft een woordvoerder van het anticorruptiebureau CBA gezegd.

Nieuws dec '17

'Fraude Imtech Polen reikte verder'

Onderwerpen: fraude, Polen

AMSTERDAM (AFN) - De fraude bij de Poolse dochter van Imtech reikte veel verder dan tot nu toe bekend. Zo sloot de top van Imtech Polen nepcontracten voor tientallen miljoenen euro's. Bovendien vond de fraude plaats onder de neus van de toenmalige top van het installatiebedrijf in Gouda, die altijd een directe betrokkenheid met Polen heeft ontkend. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Financieele Dagblad (FD) naar de val van Imtech.

Nieuws okt '17

Kobe Steel erkent ook fraude met staaldraad

Onderwerpen: fraude

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De Japanse metaalproducent Kobe Steel heeft ook gesjoemeld met de uitkomsten van kwaliteitsinspecties voor staaldraad, dat gebruikt wordt in onder meer automotoren en om banden te versterken. Het bedrijf bevestigde dat na berichtgeving door zakenkrant Nikkei.

Nieuws jun '17

ABN erkent fouten bij fraude hypotheekadvies

Onderwerpen: fraude Gerelateerde instrumenten: ABN AMRO

AMSTERDAM (AFN) - Falend intern toezicht en een hoog opgelopen werkdruk, mede als gevolg van bureaucratie, reorganisaties en slecht werkende IT-systemen. Dat zijn volgens ABN AMRO de voornaamste oorzaken van het gesjoemel door een groot aantal hypotheekadviseurs dat vorig jaar aan het licht kwam.

Nieuws mrt '17

Ook Frans onderzoek naar fraude bij Airbus

Onderwerpen: luchtvaart, fraude Gerelateerde instrumenten: Airbus Group

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Ook de autoriteiten in Frankrijk nemen de Europese vliegtuigbouwer Airbus onder de loep. Het Franse Parquet National Financier is een voorlopig onderzoek begonnen naar mogelijke fraude, omkoping en corruptie rond de verkoop van commerciële vliegtuigen.

Nieuws mrt '17

Renault ontkent fraude bij emissietesten

Onderwerpen: fraude Gerelateerde instrumenten: Renault

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Renault heeft woensdag nogmaals ontkend te hebben gefraudeerd bij de emissietesten van zijn auto's. De Franse autobouwer reageerde daarmee op berichten dat onderzoekers hebben vastgesteld dat Renault autokopers heeft misleid en dat de top van het bedrijf van de misstanden op de hoogte was.

Nieuws jan '17

Winterkorn ontkent vroege kennis fraude VW

Onderwerpen: fraude Gerelateerde instrumenten: Volkswagen AG Vz

BERLIJN (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De voormalige topman van Volkswagen, Martin Winterkorn, heeft bij een hoorzitting in het Duitse parlement ontkend dat hij eerder op de hoogte was van het dieselschandaal dan tot dusver is toegegeven door het autoconcern. Hij bood daarnaast zijn excuses aan omdat de emissiefraude het vertrouwen van miljoenen klanten van Volkswagen heeft geschaad.

Nieuws dec '16

Onderzoek naar fraude bij Credit Suisse

Onderwerpen: fraude Gerelateerde instrumenten: Credit Suisse Group

ZÜRICH (AFN/BLOOMBERG) - Zwitserse autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar mogelijke frauduleuze activiteiten van een medewerker van de Zwitserse bank Credit Suisse. Hij zou onvoldoende onderzoek hebben gedaan bij de werkzaamheden die hij verrichtte voor twee voormalige collega's, die al langer worden verdacht van fraude.

Column okt '16 IEXGeld.nl

Laat jij je beetnemen door een gehaaide aandelenverkoper?

Door Nico Inberg, Onderwerpen: AFM, fraude, IEXGeld, Sparen, IEXGeld, beleggen, aandelen, IEXGeld, boiler room

De AFM waarschuwt opnieuw voor snelle jongens die je bellen om niet-bestaande aandelen aan je te verkopen.

Nieuws aug '16

'Dochter Fagron onderzocht voor fraude in VS'

Onderwerpen: fraude, Verenigde Staten Gerelateerde instrumenten: Fagron

AMSTERDAM (AFN) - De Amerikaanse federale opsporingsdienst FBI doet onderzoek naar betrokkenheid van apotheekbedrijf Fagron bij fraude. De FBI vermoedt dat een Amerikaans dochterbedrijf van Fagron profiteerde van malversaties bij het indienen van declaraties bij zorgverzekeraars. Dat meldde Het Financieele Dagblad.

Nieuws jul '16

Weer handelaren bak in vanwege fraude Libor

Onderwerpen: fraude

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Wederom moet een aantal ex-handelaren een flinke tijd de bak in omdat ze schuldig zijn bevonden aan manipulatie van het interbancaire rentetarief Libor. Donderdag werden de straffen bekend van vier voormalige medewerkers van de Britse bank Barclays. Eén is veroordeeld tot 6,5 jaar gevangenisstraf, twee tot vier jaar en een tot twee jaar en negen maanden.