Strafzaak tegen Britse bank NatWest om witwaskwestie

Reacties

1. [verwijderd] 16 maart 2021 12:19

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   " bestond 264 miljoen pond uit stortingen van cash"
   
   Grofweg 3 maanden elke werkdag met 60 kilo circulated, gangbare coupures, 3 van die roze, plastic geweven shopping bags aan het loket, logistiek gezien bijna een full time job voor de bankmedewerker die alles back office in goed banen mag leiden.
   
   Tegenwoordig wordt je na gebeld als je 5 van die paarse enveloppen(500 euro) achterlaat in een muurmachine, de dienstdoende data-analist wil louter een gedegen antwoord!
   
   Kun je bovenstaande werkzaamheden een CEO ten laste leggen?
2. Domendommer 16 maart 2021 14:11

   auteur info

   •    Domendommer

     Lid sinds: 01 mei 2020

     Laatste bezoek: 13 mei 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 68

     Gegeven: 52

   •    Aantal posts: 148

   "Dat houdt in dat de bank redelijkerwijs ook echt een vermoeden moet hebben gehad dat bepaalde geldstromen niet deugden"
   
   Als een boer met z'n kruiwagen vol geld aankomt is daar nog wat van te zeggen.
   Als 'n maatpak binnenkomt moeten de alarmbellen welzeker aangaan.
   
   Dat 'n bank zoiets niet aangeeft bij de autoriteiten zal wel een goede reden hebben.
   En hoe komt zoiets naar buiten, boos personeel na bv hun ontslag?