Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

  • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Aandeel Intertrust AEX:INTER.NL, NL0010937058

  • 19,280 25 jan 2022 09:15
  • 0,000 (0,00%) Dagrange 19,260 - 19,300
  • 9.692 Gem. (3M) 362,5K

Uitwisseling fiscale gegevens belasting paradijzen vanaf 2017-2018

9 Posts
| Omlaag ↓
  1. forum rang 4 Stephan010 23 augustus 2021 00:55

    Hoekstra onderzoekt verbod op trustkantoren vanwege misstanden
    Pim Brasser 22 aug   19:21

    Trustkantoren beheren brievenbusfirma's en leveren diensten aan buitenlandse bedrijven. Ze waren betrokken bij schandalen rond witwassen en belastingontduiking, onder meer geopenbaard in de Panama Papers. Foto: Arnulfo Franco/AP
    In het kort

    .Hoekstra onderzoekt een algeheel verbod op trustkantoren vanwege misstanden.
    Een deel van de sector opereert volgens onderzoek illegaal buiten DNB om.
    Dat kan onder meer witwassen en belastingontduiking in de hand werken.
    De sector vindt dat Hoekstra legale en illegale trustkantoren over één kam scheert.

    Na eerdere ingrepen overweegt het kabinet een volledig verbod op trustkantoren. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de trustbestuurders illegaal buiten de toezichthouder om opereert. Demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) heeft daarom 'twijfels over de toegevoegde waarde van een sector die een zeer hoog integriteitsrisico oplevert en grote moeite heeft om de wetgeving na te leven.'
    Hoekstra wil onderzoeken of een integere trustsector überhaupt wel mogelijk is. Hij is benieuwd naar 'de economische voor- en nadelen' van een algeheel verbod. Een beslissing is aan een volgend kabinet, schreef hij vorige maand in een Kamerbrief. De brief en het onderzoek zijn tot nu toe nauwelijks in de publiciteit geweest.
    Betrokkenheid bij schandalen
    Trustkantoren beheren brievenbusfirma's en leveren andere administratieve diensten aan buitenlandse bedrijven. Ze zijn poortwachters die criminele geldstromen uit Nederland moeten houden. Misstanden kunnen ernstige gevolgen hebben. 'Illegale partijen voldoen bijvoorbeeld niet aan de vereisten van cliëntenonderzoek en transactiemonitoring', zegt een woordvoerder van het ministerie. 'Dit zorgt ervoor dat malafide partijen minder snel of niet op de radar komen.'
    Trustkantoren waren de laatste jaren betrokken bij schandalen rond witwassen en belastingontduiking, onder meer geopenbaard in de Panama Papers. Het toezicht is sindsdien strenger geworden en het aantal kantoren halveerde tot minder dan honderd. De trustsector biedt volgens branchevereniging Holland Quaestor ruim 2500 arbeidsplaatsen.
    Sector verbaasd en geschrokken
    Nu blijkt dat verdwenen trustkantoren nog actief zijn, maar zonder dat toezichthouder De Nederlandsche Bank er zicht op heeft. Onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek schat op basis van data-analyse dat het om ongeveer 45% van alle trustbestuurders gaat. Maar illegale trustaanbieders hebben minder klanten, waardoor naar marktaandeel zo'n 15% van de sector illegaal is, aldus het vorige maand gepubliceerde onderzoek.
    Holland Quaestor laat weten achter Hoekstra's strijd tegen illegale trustkantoren te staan. 'Van illegale trustdiensten willen wij niets weten, dat straalt negatief af op de sector, die hard werkt om misstanden aan te pakken', zegt voorzitter Martin Wörsdörfer. Hij schrikt van Hoekstra's verkenning van een algeheel verbod, die voor hem uit het niets komt. 'Bij een verbod bestaat juist het risico dat alles in de illegaliteit verdwijnt.'
    Advocaat Melis van der Wulp van Libertas Advocaten, die werd geraadpleegd voor het SEO-onderzoek, zegt ook verbaasd te zijn over de verregaande conclusies van Hoekstra. 'Daar is geen enkele aanleiding voor. De minister lijkt geen onderscheid te maken tussen trustkantoren die een vergunning hebben en onder toezicht staan, en illegale kantoren die zich, in sommige gevallen bewust, overal aan onttrekken.'
    Trucs tegen te veel toezicht
    Veel kantoren vermijden volgens SEO DNB-toezicht door diensten losgeknipt van elkaar aan te bieden, zodat ze juridisch gezien geen trustkantoor meer zijn. Dat betekent veel minder regels en toezichtkosten. Sommige bedrijven nemen trustbestuurders tijdelijk in dienst om de wet te ontwijken. Of trustkantoren sturen werknemers met pensioen, waarna zij stiekem doorwerken zonder vergunning.
    Misstanden in de trustsector liggen extra gevoelig omdat Nederland door menigeen als belastingparadijs wordt gezien. Volgens SEO is Nederland door strengere regels de laatste jaren minder populair geworden als eindbestemming van geldstromen, maar niet als doorsluisland. Afgelopen jaren stroomde gemiddeld $7866 mrd per jaar in of uit Nederland, bleek uit Frans onderzoek. Alleen in de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden en Bermuda was dit meer.
    Maatregelen
    Hoekstra was al van plan doorstroomvennootschappen te verbieden. Dat zijn dochters van trustkantoren waar vaak geld doorheen wordt gesluisd. Ook worden opdrachten verboden als er landen betrokken zijn die in verband worden gebracht met witwassen of terrorismefinanciering. Wetgeving hiervoor wil de minister na de zomer door de Kamers krijgen.
    Nu gaat de minister ook met DNB bespreken hoe het ontwijken van toezicht beter aan te pakken, en hoe illegale trustkantoren in beeld te krijgen. DNB, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) en het OM zijn hier in januari al mee begonnen. Ook de aandacht van een speciaal politie-interventieteam tegen drugscriminaliteit is gewekt. Dit team werd aangekondigd na de moord op Derk Wiersum, advocaat van de kroongetuige in de rechtszaak tegen drugscrimineel Ridouan Taghi.
    Hoekstra overweegt ook strengere straffen op illegale trustdienstverlening. Op dit moment kan DNB boetes tot €5 mln opleggen en de rechter een gevangenisstraf van twee jaar.
  2. forum rang 6 effegenoeg 17 september 2021 16:20
    quote:

    ovanspaend schreef op 23 augustus 2021 09:03:


    als echt zwaar daalt kan wel een koopmoment zijn.. als er toch geen verbod komt..


    Ik heb vandaag jou visie gevolgd door een eerste aankoop te hebben gedaan.
    Ronduit belachelijk een internationaal opererend bedrijf zo af te gaan waarderen.
9 Posts
|Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Intertrust Meer »

Koers 19,280   Verschil 0,00 (0,00%)
Laag 19,260   Volume 9.692
Hoog 19,300   Gem. Volume 362.542
25 jan 2022 09:15
Premium

CVC biedt geen knock out-bod op Intertrust

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium

Gerelateerde Video's

  1. video thumbnail

    Arend Jan Kamp over Intertrust

    8 februari 2018 16:17 - Vimeo

  2. video thumbnail

    Arend Jan Kamp over Intertrust

    3 november 2016 17:03 - Vimeo

  3. video thumbnail

    Arend Jan Kamp over Intertrust

    6 september 2016 17:05 - Vimeo

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links