Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

'Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten'

Gepubliceerd op 3 september 2020 06:28 | Views: 3.491

ING 19 okt

6,38 +0,05 (+0,73%)

AMSTERDAM (AFN) - De Europese Bankenautoriteit (EBA) vreest dat de antiwitwas- en terrorismeregels zijn doorgeslagen. De toezichthouder ziet dat banken vanwege de torenhoge witwasboetes hele groepen klanten uit voorzorg buiten de deur zetten en stelt een onderzoek in naar mogelijke misstanden, meldt Het Financieele Dagblad.

"We willen weten waarom banken bepaalde klanten niet willen of niet kunnen bedienen", zegt EBA's beleidsexpert Amandine Scherrer. De toezichthouder vreest dat bestaande antiwitwas- en terrorismeregels te gecompliceerd en te veelomvattend zijn geworden. Tot nu toe hebben zo'n honderd banken en bedrijven zich gemeld bij de toezichthouder.

De laatste jaren hebben de beleidsmakers de duimschroeven aangedraaid bij banken. Wie niet goed op zijn klanten let, kan hoge boetes verwachten. "We maken ons zorgen of die aanpak niet contraproductief is", zegt Scherrer.

Community trend

Zal het aandeel stijgen of dalen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?

Aandeel Kies Huidige trend
ING 69% zegt kopen 13 stemmen

Gerelateerd

Reacties

3 Posts
| Omlaag ↓
  1. Kopzorgen over erfpacht 3 september 2020 17:43
    Het lijkt me redelijker dat het Rijk de banken gaat betalen voor alle extra inspanningen die zij moeten leveren om criminelen buiten de deur te houden. Het is de omgekeerde wereld wat hier plaatsvindt door de DNB. Criminaliteitsonderzoek is een taak van de Overheid (politie, fiod, douane etc) en niet voor banken!
  2. fransiepansie 10 september 2020 12:12
    quote:

    Kopzorgen over erfpacht schreef op 3 september 2020 17:43:


    Het lijkt me redelijker dat het Rijk de banken gaat betalen voor alle extra inspanningen die zij moeten leveren om criminelen buiten de deur te houden. Het is de omgekeerde wereld wat hier plaatsvindt door de DNB. Criminaliteitsonderzoek is een taak van de Overheid (politie, fiod, douane etc) en niet voor banken!


    Lijkt me inderdaad goed, of dat er een divisie van het Rijk komt waar de bank de twijfelgevallen aanmeldt, waar deze twijfelgevallen doorgelicht kunnen worden met aanvullende (criminalteits-) gegevens erbij. Geeft deze instantie groen licht, dan mag het door, zoniet, kan de digitale recherche aan de slag.
3 Posts
|Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by Infront. Crypto data by Crypto Compare