UBS beheerde jaren Ghislaine Maxwells geld, ook na Epsteins arrestatie

LONDEN/TORONTO/FRANKFURT, 8 februari (Reuters) - De Zwitserse vermogensreus UBS opende in 2014 rekeningen voor Ghislaine Maxwell, slechts enkele maanden nadat JPMorgan Chase had besloten de relatie met Jeffrey Epstein te beëindigen, en hielp haar tot wel $19 miljoen te beheren in de jaren voorafgaand aan haar veroordeling voor mensenhandel met een seksueel motief, zo blijkt uit documenten.

De documenten, onderdeel van een partij die vorige maand door het Amerikaanse ministerie van Justitie is vrijgegeven, geven nieuwe inzichten in de omvang van UBS’ bankrelatie met Maxwell, die in 2020 werd gearresteerd en in 2021 schuldig werd bevonden voor haar rol bij het helpen van Epstein bij het seksueel misbruiken van tienermeisjes. Ze zit momenteel een gevangenisstraf van 20 jaar uit.

De documenten, waaronder e-mails en bankafschriften, laten zien dat de Zwitserse bank persoonlijke en zakelijke rekeningen voor Maxwell opende met contanten, aandelen en beleggingen in hedgefondsen. UBS wees haar twee relatiemanagers toe, die Maxwell vervolgens hielpen miljoenen dollars te verplaatsen en haar andere voordelen toekenden die de bank voorbehoudt aan haar vermogende klanten.

In 2014, nadat JPMorgan Epsteins rekeningen had gesloten, verstrekte UBS hem een creditcard, blijkt uit een e-mail. Epstein was in 2008 gevangen gezet en had schuld bekend aan het werven van prostitutie bij een minderjarig meisje.

Die rekening werd in september van dat jaar gesloten. Epsteins boekhouder vertelde hem dat UBS die beslissing had genomen vanwege het “reputatierisico”, blijkt uit een e-mail. Maar de bank zette de relatie met Maxwell voort, hoewel haar nabijheid tot Epstein in verschillende media was gemeld, onder meer in een interview met de financier.

UBS weigerde te reageren op vragen van Reuters voor dit artikel, waaronder waarom het een cliënt aannam die door een andere bank als hoog risico werd beschouwd. Er is geen bewijs van enig wangedrag door UBS of haar adviseurs, en sommige documenten laten zien dat de bank due diligence uitvoerde voordat haar rekeningen van JPMorgan werden overgeboekt. Reuters kon geen details achterhalen van de due diligence die de bank deed.

Een advocaat van Maxwell reageerde niet op een verzoek om commentaar.

MAXWELL WORDT AAN UBS VOORGESTELD

Epstein en Maxwell bankierden jarenlang bij JPMorgan, maar de grootste Amerikaanse bank begon zich zorgen te maken over de risico’s van het zakendoen met hen in de jaren na Epsteins veroordeling in 2008.

In 2011, tijdens know-your-customer-controles, adviseerde JPMorgan intern om Maxwell te markeren als “Cliënt met hoog risico” vanwege haar banden met Epstein, zo blijkt uit afzonderlijke Amerikaanse rechtbankdocumenten. In 2013 besloot JPMorgan Epsteins rekening te sluiten.

JPMorgan merkte in Epsteins dossier op dat “[v]olgens het bankbeleid, worden veroordeelden [zoals Epstein] als hoog risico beschouwd en is aanvullende goedkeuring vereist,” volgens een rechtbankinzending door de Amerikaanse Maagdeneilanden tegen JPMorgan bij de federale rechtbank in New York. JPMorgan trof in 2023 een schikking van $75 miljoen.

JPMorgan, dat ontkent op de hoogte te zijn geweest van Epsteins misdaden, weigerde commentaar te geven. De bank weigerde te zeggen wanneer en waarom zij Maxwells rekeningen sloot.

In december 2013 introduceerde David Wassong, destijds partner bij Soros Private Equity Partners, Maxwell bij UBS, volgens een e-mailwisseling.

“Ik heb een van mijn beste vrienden genaamd Ghislaine maxwell (sic) in cc gezet. Ze is op zoek naar een nieuwe vermogensbeheerder en ik zei haar dat ze jou moest ontmoeten,” schreef Wassong.

Op 14 februari 2014 dringt een e-mail met weggelaten namen er bij UBS op aan om “deze overgang van JPMorgan te bespoedigen.”

“Ghislaine vertrekt volgende week voor meer dan een maand, dus ze moet dit echt overzetten / papierwerk ondertekenen vóór haar vertrek. Ook zou ze graag met je spreken om zichzelf voor te stellen, enzovoort,” staat in de e-mail.

In reactie daarop zeiden vertegenwoordigers van UBS dat ze de door haar ingediende documenten hadden beoordeeld en enkele vervolgvragen hadden terwijl ze de overstap naar de bank verwerkten.

Wassong reageerde niet op een verzoek om commentaar op zijn omgang met Maxwell.

Niet lang daarna had UBS een rekening geopend en Maxwell gebruikte die voor haar persoonlijke uitgaven en bedrijven, waaronder haar liefdadigheidsorganisatie TerraMar Project, evenals voor entiteiten genaamd Ellmax, Pot & Kettle, Max Foundation en Max Hotel Services, zo blijkt uit de documenten. Al in februari 2014 had Maxwell bijna $2 miljoen op een van haar UBS-rekeningen.

Maxwell gaf de bank instructies over hoe haar geld te verplaatsen. In één verzoek in 2016 vroeg Maxwell de bank om een betaling van $2,5 miljoen te doen aan Scott Borgerson, met wie ze dat jaar trouwde.

Op 22 juli 2019, 16 dagen na Epsteins arrestatie, verplaatste UBS op Maxwells verzoek $130.000 van haar spaarrekening naar haar betaalrekening om te helpen bij het betalen van een American Express-kaartrekening, zo blijkt uit de documenten.

Borgerson reageerde niet op een LinkedIn-bericht met een verzoek om commentaar.

Op 16 augustus 2019, de maand na Epsteins arrestatie, ontving UBS een Grand Jury Subpoena over Maxwell, volgens een brief van UBS aan de Federal Bureau of Investigation. UBS verstrekte de FBI informatie over overboekingen, aldus de brief.

Reuters kon niet vaststellen wanneer – en of – UBS Maxwells rekeningen heeft gesloten.

Bron: Reuters. Dit artikel is automatisch vertaald. Bekijk het originele artikel.