(ABM FN-Dow Jones) Het onderzoek naar verdachte transacties bij Payvision richt zich op de oprichters en voormalige bestuurders van dit onderdeel van ING, en niet op ING zelf. Dat stellen analisten van Kepler Cheuvreux maandag.
Het Financieele Dagblad schreef in het weekend over dit lopende onderzoek naar Payvision, dat tussen 2015 en 2020 verdachte transacties zou hebben geaccepteerd. De oprichters en voormalige bestuurders zouden verdacht worden.
ING heeft volgens de krant een klein crisisteam ingericht om de verdedigingslijn te bepalen tegen het onderzoek van het openbaar ministerie en de fiscale opsporingsdienst en de rapporten hierover van toezichthouder DNB.
"Wij begrijpen dat het onderzoek gericht is tegen handelingen die dateren uit de periode voordat ING Payvision overnam. Na de schikking met de Nederlandse autoriteiten in 2018 is de aandacht voor de regels tegen witwassen aanzienlijk toegenomen en heeft ING veel stappen gezet om het bestuur en risicoprofiel van Payvision gelijk te trekken met dat van ING. ING kondigde in oktober 2021 aan om de stekker uit Payvision te trekken. We zullen het onderzoek moeten volgen en afwachten of ING buiten het bereik van het onderzoek blijft", aldus Kepler Cheuvreux.
ING besloot vorig jaar om te stoppen met het betaalbedrijf, dat een antwoord moest zijn op het succes van rivalen zoals Adyen. Het werd een hoofdpijndossier. Na de overname bleken er veel risicovolle klanten in het bestand te zitten, onder andere in de porno- en gokindustrie, waar het risico van witwaspraktijken groot wordt geacht.
De overname was een idee van voormalig CEO Ralph Hamers.
Kepler Cheuvreux heeft een koopadvies op ING met een koersdoel van 14,00 euro.
Bron: ABM Financial News