Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

  • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Aandeel ING Groep AEX:INGA.NL, NL0011821202

  • 12,288 3 dec 2021 17:39
  • -0,102 (-0,82%) Dagrange 12,194 - 12,526
  • 20.889.645 Gem. (3M) 16,8M

ING - PB's en andere relevante informatie

5.146 Posts
Pagina: «« 1 ... 243 244 245 246 247 ... 258 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 10 voda 28 augustus 2020 15:22
    Negatieve rente voor meer vermogende spaarders ING

    Gepubliceerd op 28 augustus 2020 15:08 | Views: 533

    ING 15:02
    7,10 +0,15 (+2,14%)

    AMSTERDAM (ANP) - ING voert de komende maanden een negatieve rente in voor spaartegoeden boven de 250.000 euro. Daarmee vergroot de bank de groep spaarders die moeten betalen om hun spaargeld bij de bank te stallen. Sinds dit jaar moesten klanten met meer dan 1 miljoen euro op hun rekening al een negatieve rente betalen.

    ING gaat over tot de verlaging vanwege de aanhoudende lage en negatieve rentes in de markt. Voor zakelijke klanten gaat de wijziging op 1 oktober in. Voor particuliere klanten gebeurt dat op 1 januari.
  2. forum rang 10 voda 8 september 2020 11:04
    Beursblik: Credit Suisse zet ING op kooplijst

    FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
    ING Groep
    7,07 0,071 1,01 % Euronext Amsterdam

    (ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft dinsdag het advies voor ING verhoogd van Neutraal naar Outperform en het koersdoel van 7,50 naar 9,00 euro. Dit bleek uit een sectorrapport van de Zwitserse bank.

    De Europese banken hebben de afgelopen periode stevig onder druk gestaan, en dat biedt in sommige gevallen kansen, meent Credit Suisse. Vooral als deze over een hoge kapitaalratio beschikken.

    Wel waarschuwden de analisten dat beleggers rekening moeten houden met een nog lagere rente voor een nog langere periode. Dit zal de waardering van Europese banken richting die van Japanse banken brengen, denkt Credit Suisse. Banken zullen de langere lagere rente slechts deels kunnen opvangen met kostenbesparingen, aldus de analisten.

    Daarbij zullen de toezichthouders meer zekerheid eisen en buffers zullen aangevuld moeten worden.

    Het aandeel ING steeg dinsdag 1,3 procent naar 7,09 euro.

    Door: ABM Financial News.
    info@abmfn.nl
    Redactie: +31(0)20 26 28 999

    © Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
  3. bedoekt 9 september 2020 21:01
    www.iex.nl/Nieuws/ANP-090920-263/ING-...

    ING mag weer nieuwe klanten aannemen in Italië
    Gepubliceerd op 9 september 2020 19:36 | Views: 845 | Onderwerpen: Italië

    Artikel
    Reacties (3)
    Gerelateerde instrumenten
    ING 17:37
    7,05 +0,10 (+1,41%)

    ROME (AFN/BLOOMBERG) - ING mag weer nieuwe klanten aannemen in Italië. De centrale bank van het land heeft de eerder ingestelde klantenstop voor het financiële concern opgeheven, zo maakte ING bekend.

    Sinds maart vorig jaar zat ING op het 'strafbankje'. Dit vanwege gebreken in het antiwitwasbeleid. ING zou de kwestie eerder al hebben geschikt voor een bedrag van 30 miljoen euro, al heeft de bank dit zelf nooit bevestigd. Volgens ING valt het boetebedrag binnen een eerder genomen voorziening van 40 miljoen euro. Verder gold dus ook een klantenstop.

    De bank beloofde al volop in te zetten op het verbeteren van de checks van klanten en geldstromen. Wereldwijd houden duizenden medewerkers van ING zich daar mee bezig. Ook nu meldt het concern dat het inschatten van risico en het versterken van het bewustzijn bij medewerkers de volle aandacht hebben.
  4. forum rang 10 voda 16 september 2020 07:08
    Fitch bevestigt rating ING

    Gepubliceerd op 15 september 2020 21:21 | Views: 3.645

    ING 15 sep
    7,08 0,00 (0,00%)

    LONDEN (AFN) - Kredietbeoordelaar Fitch heeft zijn rating voor ING gelijk gehouden op A+. De prognose voor de financiële instelling gaat naar negatief.

    Dat het kredietoordeel gelijk is gebleven is opmerkelijk, want Fitch had ING eerder op de Rating Watch Negative staan. Het ratingbureau meent nu echter dat ING genoeg ruimte heeft om druk op de kwaliteit van de bezittingen en winst op te kunnen vangen. Dat de outlook toch nog negatief is, komt omdat Fitch risico's verwacht van de coronacrisis.
  5. forum rang 10 voda 16 september 2020 08:42
    'ING krijgt toegang tot gegevens grondstoffenbedrijf Agritrade'

    Gepubliceerd op 16 september 2020 08:16 | Views: 455

    ING 15 sep
    7,08 0,00 (0,00%)

    SINGAPORE (AFN) - ING krijgt, samen met een groep andere banken, toegang tot data van het in zwaar weer verkerende Singaporese grondstoffenbedrijf Agritrade. Dat heeft de rechter besloten, aldus persbureau Bloomberg. De betreffende gegevens komen niet van Agritrade zelf, maar van de financiële instellingen Citigroup en Sumitomo Mitsui Financial Group.

    De geldschieters moeten accountgegevens vrijgeven rondom Agritrade, zoals klantnamen, bankafschriften en instructies voor overboekingen. De informatie die ING en de instellingen daarmee verkrijgen mag alleen maar gebruikt worden in gerechtelijke procedures, zo stelde de rechter.

    De banken, naast ING ook bijvoorbeeld Malayan Banking, Mitsubishi UFJ Financial en Natixis, zijn voor veel geld het schip ingegaan met leningen aan Agritrade. Door de toegang tot de gegevens hopen ze nu geld te kunnen traceren, lokaliseren en terugvorderen.

    Fraude

    Daarbij wordt gesproken van fraude bij Agritrade, omdat het bedrijf de eigen financiële positie te rooskleurig zou hebben voorgespiegeld bij het afsluiten van de kredieten. Ook zou het bedrijf hetzelfde onderpand hebben gebruikt om van meerdere banken financiering te krijgen. Voor de banken kan de schade door wanbetaling overigens oplopen tot zo'n 600 miljoen dollar, zo bleek eerder al. Volgens Bloomberg bedraagt de blootstelling van ING bijna 100 miljoen dollar.

    Agritrade is onder meer actief in de palmolie- en kolenbranche. De onderneming bestaat al sinds 1979 maar is de laatste tijd in financiële problemen beland door ongunstige omstandigheden op de kolen- en oliemarkt.
  6. forum rang 10 voda 17 september 2020 10:46
    ECB geeft banken meer kapitaalruimte

    De Europese Centrale Bank geeft de banken in de eurozone wat meer lucht. Ze hoeven voorlopig het geld dat ze in Frankfurt stallen, niet mee te tellen in de berekening van een belangrijke kapitaaleis, namelijk de leverage ratio. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om krediet te verlenen aan bedrijven en huishoudens.

    Bij de leverage ratio wordt simpelweg gekeken naar de verhouding tussen het balanstotaal en het eigen vermogen van een bank. Gebaseerd op de data van eind maart betekent de maatregel dat de ratio in doorsnee 0,3 procentpunt hoger uitkomt, op 5,36%.

    Er wordt bij de berekening geen rekening gehouden met de weging van risico’s, zoals de kans dat een lening aan een bedrijf niet terugbetaald wordt groter is dan een hypotheeklening. Aangezien Nederlandse banken veel (veilige) hypotheken op hun balans hebben staan, laten ze doorgaans ook relatief lage leverage ratio's zien. Voor investeerders is dit een reden om wat terughoudender te zijn.

    Transmissie
    In een persbericht stelt de ECB dat de coronapandemie alle euro-economieën op een ongekende wijze raakt. Volgens Frankfurt is er een 'voortdurende behoefte aan een hoge mate van monetaire beleidsaccommodatie'. Voor de effectiviteit van dat beleid moeten de banken in staat zijn om het aan hun klanten door te kunnen geven.

    De maatregel geldt voor alle banken die onder direct toezicht staan van de ECB. De kleinere instellingen die daarbuiten vallen en onder nationaal toezicht vallen, zullen moeten wachten op groen licht van hun toezichthouder. 'Bijvoorbeeld een kleine Oostenrijkse bank moet wachten op de beslissing van de centrale bank van Oostenrijk', verduidelijkt een zegsman in Frankfurt. 'Die instelling kan ons besluit overnemen.'

    De extra ruimte die de ECB de banken biedt, zal gelden tot 27 juni volgend jaar.

    fd.nl/economie-politiek/1357683/ecb-g...
  7. forum rang 10 voda 21 september 2020 06:10
    Poolse dochter ING betrokken bij witwaspraktijken Rusland - media

    FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
    ING Groep
    6,601 0,00 0,00 % Euronext Amsterdam

    (ABM FN-Dow Jones) De Poolse dochter van ING heeft een belangrijke rol gespeeld bij het wegsmokkelen van miljarden dollars uit Rusland. Dit blijkt uit onderzoek van de krant Trouw, het Financieele Dagblad en onderzoeksplatform Investico.

    In een vertrouwelijk rapport over Russische kapitaalvlucht van FinCen, de financiële opsporingsdienst van het Amerikaanse ministerie van financiën, worden twee Nederlandse bedrijven, Schildershoven Finance BV en Tristane Capital, genoemd als sleutelfiguren in een netwerk dat miljarden dollars uit Rusland heeft weggesmokkeld.

    Dit illegaal geld wegsluizen gebeurde via een zogeheten spiegelhandel, een soort wisseltruc met aandelen of obligaties. In 2017 moest bijvoorbeeld Deutsche Bank van Amerikaanse en Britse toezichthouders 630 miljoen dollar betalen omdat ze er, al dan niet bewust, aan had meegewerkt.

    Uit aanvullend onderzoek van Trouw, het FD en Investico blijkt dat de Nederlandse handelaren een rekening gebruikten van ING Slaski, de Poolse dochter van ING. Die bank voerde ook zelf de effectentransacties zelf uit voor Schildershoven en Tristane, blijkt uit gesprekken met oud-medewerkers en inzage in bankdocumenten.

    Volgens Trouw, het FD en onderzoeksplatform Investico faciliteerde ING Slaski voor ongeveer 675 miljoen dollar aan betalingen aan bedrijven die FinCen tot het witwasnetwerk rekent.

    ING Slaski en ING Groep zeiden in een reactie tegenover de kranten en Investico dat men niet op individuele gevallen kan reageren. Wel zegt het hoofdkantoor altijd onderzoek te doen naar implicaties voor ING, wanneer er in de media berichten verschijnen als die uit 2015 over spiegelhandel.

    Door: ABM Financial News.
    info@abmfn.nl
    Redactie: +31(0)20 26 28 999

    © Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
  8. forum rang 10 voda 21 september 2020 07:03
    ING wil af van bedrijf dat geld wegsluisde uit Rusland

    Gepubliceerd op 21 september 2020 06:57 | Views: 0

    ING 18 sep
    6,60 0,00 (0,00%)

    DEN HAAG (ANP) - ING is bezig afscheid te nemen van het Nederlandse bedrijf Tristane Capital dat vooral in 2014 betrokken was bij het wegsluizen van dubieus geld uit Rusland via een Poolse dochter van ING. Bronnen bij ING bevestigen berichtgeving van Het Financieele Dagblad daarover (FD).

    De Poolse dochter van ING hielp klanten jarenlang om het geld uit Rusland naar het Westen te sluizen. Volgens het FD zijn de sleutelspelers in deze kapitaalvlucht "twee obscure Nederlandse vennootschappen" die jarenlang bankierden bij ING Bank Slaski, de Poolse tak van ING. In 2018 werd de klantrelatie met de andere partij, Schildershoven Finance bv, al beëindigd, aldus het FD.

    Een en ander blijkt uit Amerikaanse geheime staatsdocumenten en meldingen van verdachte transacties die zijn ingezien door de krant. De gegevens zijn in handen van het onderzoekscollectief International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) waarbij ook Trouw en onderzoeksplatform Investico zijn betrokken.

    Het wegsluizen gebeurde via zogeheten spiegeltransacties, waarbij gelijktijdig in de ene valuta gekocht en in een andere wordt verkocht. Spiegeltransacties zijn niet verboden, maar op de banken die ze faciliteren rusten zware antiwitwasverplichtingen, aldus het krant.

    ING werkt sinds 2017 met een programma om witwassen en andere financiële criminaliteit beter te herkennen en te bestrijden. "Dit zijn transacties van de jaren daarvoor", aldus bronnen bij de bank.
  9. forum rang 10 voda 21 september 2020 07:47
    Nederland spil in Russische kapitaalvlucht

    De Poolse dochter van ING heeft zijn klanten jarenlang geholpen dubieus geld vanuit Rusland weg te sluizen. De sleutelspelers die deze kapitaalvlucht naar het Westen faciliteerden zijn twee obscure Nederlandse vennootschappen die bankierden bij ING Bank Slaski, de Poolse tak van ING.

    Dat blijkt uit Amerikaanse staatsgeheime documenten en meldingen van verdachte transacties, die zijn ingezien door het FD. De gegevens zijn in handen van het onderzoekscollectief International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), waarbij ook Trouw en onderzoeksplatform Investico zijn betrokken.

    De Amerikaanse antiwitwasautoriteit FinCEN waarschuwde in 2017 in een geheim rapport voor het zogenoemde Moscow Mirror Network, dat was opgezet om tientallen miljarden roebels naar het Westen te sluizen. Ook Amerikaanse grootbanken trokken al jaren geleden bij hun autoriteiten aan de bel over de verdachte megatransacties, die deels via Poolse ING-bankrekeningen liepen.

    Sleutelspeler nog altijd ING-klant
    Het Poolse filiaal heeft de Russische kapitaalvlucht vooral in 2014 gefaciliteerd voor zijn klanten, zo blijkt uit de transactiemeldingen. Bronnen binnen ING bevestigen dat één van de twee betrokken Nederlandse bedrijven, Tristane Capital bv, nog altijd klant is bij de bank. ING is momenteel bezig om afscheid van dit bedrijf te nemen. In 2018 werd al de klantrelatie beëindigd met de andere partij, Schildershoven Finance bv genaamd.

    Het wegsluizen gebeurde via zogeheten 'mirror trades' (spiegeltransacties), waarbij gelijktijdig effecten in de ene valuta gekocht en in een andere verkocht worden. Normaal kan op basis van wisselkoersen een waardeverschil ontstaan, waarmee winst kan worden gemaakt. Spiegeltransacties zijn op zichzelf niet verboden, maar op de banken die ze faciliteren rusten zware antiwitwasverplichtingen.

    Risico op witwassen
    Door de omzetting in valuta — in dit geval van roebels in dollars — kan namelijk ook vermogen uit een land worden verplaatst. Daarbij is het risico op witwassen levensgroot aanwezig. Banken kunnen zwaar gestraft worden wegens het faciliteren, zo heeft Deutsche Bank ondervonden. In 2017 kreeg de financiële instelling een boete van $630 mln van Amerikaanse en Britse autoriteiten wegens het niet-naleven van antiwitwascontroles bij zulke transacties.

    De spiegeltransacties brengen ING opnieuw in verlegenheid. In 2018 trof de bank al een schikking voor meerdere zaken waarbij de witwascontroles slecht op orde waren. Daar staat tegenover dat ING zijn leven sindsdien gebeterd heeft, en dat de bank in de ogen van Nederlandse autoriteiten anno 2020 vooroploopt op het gebied van naleving. ING zegt in een reactie op een reeks schriftelijke vragen geen uitspraken te doen over individuele klanten, transacties of interacties met toezichthouders.

    Kapitaalvlucht is een ernstig vergrijp in de ogen van de Russische autoriteiten, die jaarlijks vele tientallen miljarden het land uit zien stromen en daarmee veel belastinginkomsten mislopen. Schattingen gaan ervan uit dat er in een kwarteeuw zo'n €700 mrd Rusland uit is gesluisd. Economen zien die uitstroom als één van de belangrijkste verklaringen waarom de Russische economie niet in staat is tot duurzame groei.

    54 offshorebedrijven
    In het rapport van FinCEN wordt een netwerk blootgelegd, dat sterke connecties heeft met de zaken waarvoor Deutsche Bank is beboet. Partijen zouden via spiegeltransacties met Russische aandelen en obligaties voor minstens $1 mrd per maand verplaatsen. Het netwerk zou in handen zijn van vier Russen, die 54 offshorebedrijven beheren in onder meer Cyprus, Panama en de Britse Maagdeneilanden.

    FinCEN wijst in het rapport de Nederlandse obligatiehandelaren Schildershoven en Tristane aan als twee van de belangrijkste 'sleutelpartijen', die Russische effecten slijten bij westerse grootbanken als Deutsche Bank en Credit Suisse.

    Uit meldingen van Amerikaanse banken bij FinCEN blijkt dat beide Nederlandse partijen alleen al in 2014 en 2015 in totaal ruim $675 mln overmaakten aan twee offshorebedrijven die onderdeel uitmaken van het netwerk. De bedragen zijn overgeboekt naar rekeningen bij het branchekantoor van Danske Bank in Estland. Die vestiging raakte in 2018 in opspraak, toen de bank moest toegeven dat de tak circa €200 mrd aan verdachte transacties had doorgelaten.

    De Nederlandse obligatiehandelaren bankierden niet alleen bij ING Polen, maar lieten ook de afwikkeling van hun obligatietransacties (de settlement) door de ING-dochter doen.

    Beide bedrijven hebben geen vergunning van de toezichthouder op de financiële markten AFM. Als zij alleen handelen in obligaties voor eigen rekening dan hebben ze daar volgens de geldende regels geen vergunning van de AFM voor nodig, zo zegt een woordvoerder.


  10. forum rang 10 voda 21 september 2020 07:49
    Deel 2:

    Hoe miljarden uit Rusland verdwenen via Nederland
    Volgens Amerikaanse autoriteiten waren twee Nederlandse vennootschappen sleutelspelers in het faciliteren van Russische kapitaalvlucht. Zij bankierden bij ING's Poolse dochter. Hoe kwamen Nederlandse partijen in deze schimmige handel terecht?

    In de zomer van 1998 kraakt Rusland in zijn voegen. Het land van president Boris Jeltsin heeft een enorme buitenlandse schuld en er zijn weinig reserves. Er volgt een devaluatie van de roebel die voor miljoenen Russen desastreus uitpakt, ze raken hun spaargeld kwijt. Rusland glijdt weg in de roebelcrisis.

    Westerse banken zien ondertussen kansen in Russische staats- en bedrijfsobligatis. Veel vertrouwen is er echter niet in de Russische banken die ze verkopen. Om direct zakendoen met hun Russische collega's te vermijden, kiezen de westerse banken daarom voor een andere route. Ze gaan handelen via tussenpersonen.

    Fiscaal interessante tussenstap
    Op die manier komen Schildershoven Finance bv en Tristane Capital bv in beeld, uit Amsterdam en Nieuwegein. Een tussenstap via Nederland bij de obligatiehandel is fiscaal zeer interessant. Vanwege het belastingverdrag met Rusland wordt er namelijk geen bronbelasting geheven op betaalde couponrente.

    Maar deze vorm van obligatiehandel blijkt ook geschikt voor iets heel anders: het op grote schaal wegsluizen van Russisch vermogen naar het buitenland.
    Daar is vraag naar in Rusland. Rijke Russen proberen de belastingen te ontduiken en vrezen in die onrustige jaren onder Jeltsin ook mogelijke nationalisaties. De wegvloeiende miljarden roebels - volgens schattingen zo'n €700 mrd in een kwarteeuw - tasten de belastinginkomsten aan en ondergraven de groei van het land. Het Kremlin beschouwt de kapitaalvlucht als een ernstig vergrijp, maar krijgt er nauwelijks greep op.

    Volgens een vertrouwelijk rapport uit 2017 van de Amerikaanse antiwitwasautoriteit FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) zijn Schildershoven Finance en Tristane Capital 'sleutelspelers' in die kapitaalvlucht. Het rapport maakt onderdeel uit van de FinCEN Files, een nieuw onderzoeksproject van het internationale journalistencollectief ICIJ. De documenten zijn in Nederland gedeeld met het FD, Trouw en onderzoeksplatform Investico.

    Risico op witwassen
    De Amerikanen spreken van een Moscow Mirror Network dat sinds 2011 Russische miljarden via Europese financiële markten naar het buitenland laat verdwijnen. De gebruikte methode: mirror trading, oftewel spiegeltransacties. Obligaties in een bepaalde valuta worden hierbij verkocht en afgerekend in een andere valuta, in de hoop van verschillen in wisselkoersen te kunnen profiteren. De transacties zijn niet verboden, maar dragen het risico van witwassen in zich. Op de banken die ze faciliteren rusten zware antiwitwasverplichtingen.

    Schildershoven Finance en Tristane Capital komen in beeld wanneer in 2014 Amerikaanse banken aan de bel gaan hangen bij FinCEN. Internationale dollartransacties gaan standaard via banken in de Verenigde Staten, vandaar dat zij mogelijk verdachte transacties van de bv's kunnen zien. De banken zijn verplicht die te melden bij FinCEN. JP Morgan Chase en Bank of New York Mellon maken melding van de verdachte transacties, net als de Amerikaanse vestigingen van Deutsche Bank, Barclays en Standard Chartered. De transacties hebben in totaal een waarde van miljarden dollars.

  11. forum rang 10 voda 21 september 2020 07:49
    Trustkantoor
    Schildershoven wordt op dat moment in Nederland beheerd door trustkantoor BTS Services. Die regelt de administratie, waaronder de onderliggende handelscontracten. Eenzelfde functie vervult het trustkantoor voor Tristane Capital, dat niet gelieerd is aan Schildershoven. Een medewerker van BTS Services is zelfs een aantal jaar aandeelhouder in naam van Schildershoven. Daarmee zijn de echte eigenaren afgeschermd. Dat zijn de Russische handelaren die vanuit Moskou opereren.

    Voor deze handelaren in Moskou begint een reguliere werkdag bij het handelssysteem van Bloomberg. Daar brengen zij verkopers en kopers bij elkaar, zonder dat die elkaar leren kennen. Ertussen zit altijd Schildershoven of Tristane Capital. De aanbieders van obligaties zijn veelal Russische partijen, de kopers Amerikaanse, Europese en Japanse grootbanken als Deutsche Bank, BNP Paribas, Citibank, Credit Suisse en Mizuho. Er worden niet alleen obligaties uit Rusland verhandeld, maar ook schuldpapier uit andere opkomende markten, zoals Brazilië en Argentinië.
    Maar opvallend genoeg worden de Russische partijen voor hun verkochte obligaties niet betaald in roebels, de valuta waarin deze schuldbewijzen worden verhandeld. Schildershoven en Tristane betalen de verkoopopbrengst van obligaties ter waarde van miljarden roebels uit in dollars. En voor een deel niet aan Russische bedrijven, maar aan offshore-vennootschappen in Cyprus en het Verenigd Koninkrijk.

    Cyprus en VK
    Bij de transacties van miljarden dollars die er door de banken zijn gemeld zitten opvallende namen. Zo gaat er in 2014 vanuit Schildershoven in totaal $308 mln naar het Britse Ergoinvest LLP. Het valt niet te achterhalen wie er achter dat bedrijf zit, als bestuurders staan twee vennootschappen ingeschreven die zijn gevestigd op het Caribische eiland Dominica. Het op Cyprus gevestigde Serbenta Global Alliance ltd ontvangt in datzelfde jaar $272 mln van Schildershoven. Deze twee partijen waren in 2014 goed voor 17% van de totale omzet van het bedrijf. Tristane maakt in 2014 en 2015 in totaal $98 mln over aan het Cypriotische Serbenta.
    Ergoinvest en Serbenta zijn volgens het rapport van FinCEN twee van de 54 brievenbusfirma's die deel uitmaken van het Moscow Mirror Network. De naam van Ergoinvest komt ook naar voren in de witwaszaak bij Deutsche Bank. De grootste bank van Duitsland zou tussen 2011 en 2015 rijke Russen hebben geholpen om $10 mrd aan vermogen naar het buitenland te brengen. In 2017 moet Deutsche Bank voor het niet-naleven van antiwitwasregels in totaal $630 mln betalen aan Amerikaanse en Britse autoriteiten.

    In datzelfde jaar komt het branchekantoor van Danske Bank in Estland in het nieuws. Het kantoor blijkt $200 mrd aan verdachte betaling te hebben uitgevoerd, onder meer vanuit Rusland. Zowel Ergoinvest als Serbenta hadden een bankrekening bij dit kantoor.

    Schildershoven en Tristane handelen voor eigen rekening en maken aanvankelijk gebruik van de diensten van Deutsche Bank. Maar nadat die bank eind 2013 is gestopt met het afhandelen van obligatietransacties (de zogeheten settlement) gaan de twee naar Polen en worden klant bij ING Bank Slaski. Daar openen ze verschillende rekeningen en maken ze gebruik van de settlement-diensten van de bank. Ook wisselt ING Polen roebels en euro's om in dollars voor de betaling van de facturen van de verkopende partijen.

    'Niets gemerkt van kapitaalvlucht'
    Oud-medewerkers van Schildershoven en Tristane zeggen niets te hebben gemerkt van de kapitaalvlucht. Bij Schildershoven gingen zo'n zevenduizend transacties per jaar om. De huidige eigenaren van de twee bedrijven zeggen ook van niets te weten. Zij hebben de bedrijven in 2017 (Tristane) en 2018 (Schildershoven) overgenomen.

    Een voormalig directeur van trustkantoor BTS Services, dat begin 2017 is opgeheven, geeft aan vanwege de geheimhoudingsplicht geen uitspraken te mogen doen over relaties en transacties van klanten. Het fenomeen 'mirror trading' was voor hem tot voor kort onbekend en de handelstransacties werden uitgevoerd door een grote bank met een goede reputatie, zegt de directeur.

    ING Groep zegt in een reactie: 'Het is ons beleid om geen uitspraken te doen over individuele klanten, transacties of interacties met toezichthouders. Daarom kunnen wij daar geen uitspraken over doen.'

    Voor meer, zie link:

    fd.nl/economie-politiek/1357177/neder...
  12. forum rang 10 voda 21 september 2020 08:56
    Standard Chartered en HSBC onderuit op FinCEN-rapport

    (ABM FN-Dow Jones) Aandelen van de Brits-Aziatische banken Standard Chartered en HSBC Holdings gingen maandag stevig onderuit op de Aziatische beurzen, na berichten dat de twee banken transacties met verdachte gelden hebben uitgevoerd, ondanks waarschuwingssignalen.

    De aantijgingen komen van het consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ, op basis van gelekte documenten over meer dan 2 biljoen dollar aan transacties tussen met name 2011 en 2017.

    Het betreft rapportages van verdachte activiteiten, die banken en andere financiële instellingen moeten melden bij een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën, FinCEN genaamd.

    Ook ING zou betrokken zijn bij miljardentransacties, waarin Russisch geld wordt witgewassen, meldden Nederlandse media waaronder Trouw en het Financieele Dagblad zondag. De Nederlandse bank werd enkele jaren geleden al bestraft voor het onvoldoende naleven van richtlijnen om transacties met crimineel geld tegen te gaan.

    Het aandeel HSBC daalde maandag met 4 procent tot het laagste niveau sinds 1995. Standard Chartered werd ook 4 procent minder waard op de beurs in Hongkong.

    Door: ABM Financial News.
    info@abmfn.nl
    Redactie: +31(0)20 26 28 999

    © Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
  13. forum rang 10 voda 21 september 2020 09:02
    Beursblik: FinCen-lek 'oud' nieuws voor autoriteiten

    FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
    ING Groep
    6,257 -0,344 -5,21 % Euronext Amsterdam

    (ABM FN-Dow Jones) De onthullingen in de gelekte documenten van de Amerikaanse overheidsinstantie FinCEN zijn "oud nieuws" voor de autoriteiten, omdat het gaat om rapporten die zijn ingediend tussen 2000 en 2017. Dat stelde analist Benoit Pétrarque van Kepler Cheuvreux maandag in een reactie tegen ABM Financial News.

    In de afgelopen drie jaar hebben banken veel geïnvesteerd in de naleving van antiwitwas-regelgeving en de regels voor het natrekken van antecedenten van klanten, de zogenoemde ken-je-klant-regels.

    De analist van Kepler merkt op dat vrijwel alle banken in Europa genoemd worden in het rapport. Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld ING, dat ook wordt genoemd in de rapportages, niet speciaal zou worden geraakt door het nieuws.


    Door: ABM Financial News.
    info@abmfn.nl
    Redactie: +31(0)20 26 28 999

    © Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
  14. forum rang 10 voda 21 september 2020 09:33
    'Beschamende nieuwe witwaszaak bij ING'

    Gepubliceerd op 21 september 2020 09:24 | Views: 429

    ING 09:12
    6,30 -0,30 (-4,50%)

    AMSTERDAM (AFN) - De nieuwe witwaszaak bij ING is beschamend, maar zal gezien de stappen die de bank al heeft gezet tegen deze praktijken en de kosten die daarvoor zijn genomen geen direct effect op het financiële concern hebben. Dat constateren analisten van KBC Securities. Het gaat vooral om de reputatie van de bank, aldus de kenners.

    Ze wijzen daarbij naar eerdere witwasaffaires in Nederland en Italië. Topman Steven van Rijswijk, die deze zomer het roer overnam van Ralph Hamers, had er volgens KBC waarschijnlijk geen rekening mee gehouden om zo snel al een witwaszaak op zijn bureau te krijgen. Sinds 2017 was Van Rijswijk als risicodirecteur juist actief om de bank te beschermen tegen dit soort zaken.

    ING is momenteel bezig afscheid te nemen van het Nederlandse bedrijf Tristane Capital dat vooral in 2014 betrokken was bij het wegsluizen van dubieus geld uit Rusland via een Poolse dochter van ING. Bronnen bij ING bevestigden berichtgeving van Het Financieele Dagblad (FD) daarover. De Poolse dochter van ING hielp klanten jarenlang om het geld uit Rusland naar het Westen te sluizen.

    Volgens het FD zijn de sleutelspelers in deze kapitaalvlucht "twee obscure Nederlandse vennootschappen" die jarenlang bankierden bij ING Bank Slaski, de Poolse tak van ING. In 2018 werd de klantrelatie met de andere partij, Schildershoven Finance, al beëindigd, aldus de krant.

    In de voor de nieuwe zaak cruciale periode 2014-2017 was Van Rijswijk Head of Client Coverage bij het onderdeel Wholesale Banking. Hoewel de genoemde klanten daar mogelijk werden opgevangen, was Van Rijswijk niet verantwoordelijk voor compliance. 'Wij denken dan ook niet dat deze zaak hem persoonlijk treft", aldus KBC.

    De bank hanteert een buy-advies op het aandeel ING, dat maandag omstreeks 09.10 uur 4,7 procent lager stond op 6,29 euro.
  15. forum rang 10 voda 22 september 2020 06:57
    'Abramovitsj deed via ING verdachte betalingen'

    Gepubliceerd op 22 september 2020 06:51 | Views: 0

    ING 21 sep
    5,99 0,00 (0,00%)

    AMSTERDAM (AFN) - De Russische oliemiljardair Roman Abramovitsj heeft via bankrekeningen bij ING Nederland voor ruim 1 miljard euro aan transacties gedaan die door Deutsche Bank als verdacht werden gezien. Dat melden journalisten van Investico, Trouw en Het Financieele Dagblad.

    Het is onderdeel van de onthullingen over de FinCEN Files: 2600 documenten die gelekt werden aan de nieuwssite Buzzfeed, die ze weer deelde met journalistenplatform ICIJ. Abramovitsj, eigenaar van voetbalclub Chelsea, stuurde het geld in 2016 van Cyprus via ING Amsterdam naar de Britse Maagdeneilanden.

    Een woordvoerder van Abramovitsj zegt tegen de journalisten dat de betalingen onderdeel waren van een herstructurering van zijn bedrijven en dat ze onderworpen waren aan uitgebreide controles. "De financiële zaken van Abramovitsj voldoen volledig aan de internationale belastingwetten en -regels, iets anders suggereren is onterecht", aldus de woordvoerder.
  16. forum rang 10 voda 22 september 2020 17:47
    Hoekstra doet navraag in Polen over witwaszaak ING

    Gepubliceerd op 22 september 2020 17:19 | Views: 650

    ING 17:29
    5,99 +0,00 (+0,07%)

    DEN HAAG (AFN) - Nederland klopt aan bij de autoriteiten in Polen voor meer informatie over de witwaszaak bij een dochterbedrijf van ING in dat land. De zaak valt buiten de bevoegdheid van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB), zegt minister Wopke Hoekstra.

    Volgens gelekte documenten zou de Poolse dochter van ING klanten jarenlang de gelegenheid hebben gegeven dubieus geld vanuit Rusland weg te sluizen. De Tweede Kamer wilde daarover opheldering van Hoekstra tijdens het wekelijkse vragenuur. "Dit is een vorm van witteboordencriminaliteit die mensen niet begrijpen", aldus PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk.

    Hoekstra heeft gesproken met ING, en ook met DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Maar veel van de antwoorden op zijn vragen moeten dus uit Polen komen. Hij gaat daarover contact opnemen met zijn Poolse collega, belooft hij.

    Levensgroot probleem

    De zaak toont volgens de minister nog maar eens aan dat witwassen "een levensgroot probleem" is dat niet bij de landsgrenzen ophoudt. Nederland zet zich al langer in voor een aanpak in Europees verband, en zal daar volgens de minister naar aanleiding van deze zaak opnieuw aandacht voor vragen in Brussel.

    ING moest diep door het stof en beloofde beterschap toen de bank in 2018 voor gebrekkig witwastoezicht een boete kreeg van 775 miljoen euro. De kwestie in Polen dateert van voor die tijd, zei de bank eerder al en Hoekstra bevestigde dat. Hij sprak van "een relatief oude casus", en heeft de indruk "dat men bij ING echt wel inziet dat het anders moet".

    Hoekstra verwacht overigens dat de komende "maanden en jaren" wel meer "ellende" met betrekking tot witwassen aan het licht zal komen. "Hoe meer stoeptegels wij oplichten, hoe meer van dit soort dingen we zullen vinden. Dat zal de realiteit zijn de komende periode."
  17. forum rang 10 voda 23 september 2020 08:44
    ING reageert op beschuldigingen FinCen Files

    FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
    ING Groep
    5,943 0,00 0,00 % Euronext Amsterdam

    (ABM FN-Dow Jones) ING heeft woensdag officieel gereageerd op de beschuldigingen die de afgelopen dagen in verschillende media richting de bank werden geuit op basis van de zogeheten FinCen Files inzake witwassen en andere misstanden.

    ING zegt in de aflopen jaren "veel stappen" te hebben gezet op het vlak van 'Know Your Customer', waaraan inmiddels 4.000 werknemers werken, om zo de compliance te verbeteren, de risico's te verlagen en witwassen tegen te gaan. "ING neemt zijn verantwoordelijkheden extreem serieus", aldus de bank woensdag.

    Over een transactie in 2014, waarbij ING volgens FinCen fouten zou hebben gemaakt en een betaling van een gesanctioneerde Russische bank toch zou hebben doorgezet, zei ING woensdag dat de genoemde bank niet betrokken was bij deze specifieke transactie. ING spreekt van een "administratieve fout", waarna de juiste transactie alsnog is verricht. De bank besprak de kwestie in 2014 met de Amerikaanse autoriteiten, waarna geen verdere actie werd ondernomen, aldus ING.

    Door: ABM Financial News.
    info@abmfn.nl
    Redactie: +31(0)20 26 28 999

    © Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
  18. forum rang 10 voda 23 september 2020 09:23
    Beursblik: ING stelt gerust

    FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
    ING Groep
    5,981 0,038 0,64 % Euronext Amsterdam

    (ABM FN-Dow Jones) ING heeft een geruststellende reactie op de beschuldigingen in de zogeheten FinCen files gegeven. Dit vinden analisten van Kepler Cheuvreux woensdag.

    Over een transactie in 2014, waarbij ING volgens FinCen fouten zou hebben gemaakt en een betaling van een gesanctioneerde Russische bank toch zou hebben doorgezet, zei ING woensdag dat de genoemde bank niet betrokken was bij deze specifieke transactie. ING spreekt van een "administratieve fout", waarna de juiste transactie alsnog is verricht. De bank besprak de kwestie in 2014 met de Amerikaanse autoriteiten, waarna geen verdere actie werd ondernomen, aldus ING.

    "ING stuurde een geruststellend persbericht uit dat de discussie over de Fincen files zou moeten beëindigen", aldus de analisten van Kepler, die het koopadvies op ING herhaalden met een koersdoel van 10,60 euro.

    Het persbericht zal voor koersherstel zorgen, denkt Kepler.

    Daarbij benadrukken de analisten dat ING, sinds het een schikking trof met de autoriteiten in 2018, veel nieuwe controlemechanismen invoerde en de problemen met 'Know Your Customer' oploste.

    Het aandeel ING steeg woensdag 0,1 procent naar 5,95 euro.

    Door: ABM Financial News.
    info@abmfn.nl
    Redactie: +31(0)20 26 28 999

    © Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
5.146 Posts
Pagina: «« 1 ... 243 244 245 246 247 ... 258 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

ING Groep Meer »

Koers 12,288   Verschil -0,10 (-0,82%)
Laag 12,194   Volume 20.889.645
Hoog 12,526   Gem. Volume 16.784.612
3 dec 2021 17:39
Premium

ING Groep heeft ruimte voor optrekken dividend-uitkering

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium

Gerelateerde Video's

  1. video thumbnail

    Arend Jan Kamp over financials

    6 december 2017 16:13 - Vimeo

  2. video thumbnail

    Arend Jan Kamp over ING en ABN Amro

    9 mei 2017 16:52 - Vimeo

  3. video thumbnail

    Arend Jan Kamp over ING

    2 augustus 2016 17:08 - Vimeo

  4. video thumbnail

    Arend Jan Kamp over de banken

    7 april 2016 17:00 - Vimeo

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links