Bart Meerdink schreef op 11 september 2018 13:02:
De wet tegen het witwassen criminaliseert de banken. Een analogie:
Je zet onder wettelijke dwang een amateur in het doel en elke bal die hij doorlaat (geen melding terwijl later blijkt dat daar -- met de kennis van achteraf ! -- wel aanleiding toe was) is "criminele nalatigheid".
Amateur wat betreft politietaken: Opleiding, ervaring, bevoegdheden, toegang tot bronnen, dwangmiddelen én je wordt betaald voor je werk, dat is wat de pro wel heeft en de amateur niet.
Alleen de politie heeft de juiste mogelijkheden (o.a. tal van niet-publieke bronnen) om de volledige 'money trail' in kaart te brengen en zo de criminaliteit te bestrijden. Overigens, bij witwassen is het echte kwaad al geschied, bv. de miljardenbusiness van de productie van synthetisch drugs mag nu nog steeds vrijwel ongestoord al dat zwarte geld genereren, en zwart geld corrumpeert hoe dan ook onze maatschappij, zoals we in vooral Brabant en Limburg merken.
Ik zie de banken dus als slachtoffer van door de wet afgedwongen dwangarbeid. Ooit was je als slaaf ook bij de wet strafbaar als je niet deed wat je bevolen was. De verantwoordelijkheid van de banken hoort te zijn het genereren van (betrouwbare, geverifieerde) data voor zover de politie die nodig heeft plus het real-time blokkeren van mogelijk malafide transacties (hangende het onderzoek) als daar volgens de politie-criteria aanleiding toe is.