Cryptoland heeft zijn eigen rogue trader. Een handelaar uit Chicago wordt aangeklaagd voor fraude omdat hij voor twee miljoen dollar aan crypto's heeft zoekgemaakt.
Nou ja, zoekgemaakt... Overgemaakt naar zijn privérekening om zijn eigen verliezen mee goed te maken.
Voor dit vergrijp kan de 24 jarige handelaar maximaal twintig jaar gevangenisstraf krijgen, dus we kunnen wel stellen dat hij een groter risico nam dan simpelweg bitcoin of andere crypto's kopen. Wat meldt de Amerikaanse justitie ?
Kim worked as an assistant trader for Consolidated Trading LLC, a Chicago trading firm that recently formed a cryptocurrency group to engage in cryptocurrency trading, the complaint states. Over a two-month period in the fall of last year, Kim misappropriated at least $2 million of the firm’s Bitcoin and Litecoin cryptocurrency for his own personal benefit, and he made false statements and representations to the company’s management in order to conceal the theft, according to the complaint.
According to the complaint, from September through November 2017, Kim transferred more than $2 million of the trading firm’s Bitcoin and Litecoin to personal accounts to cover his own trading losses, which had been incurred while trading cryptocurrency futures on foreign exchanges. In order to conceal the transfers, Kim lied to the firm’s management about the location of the company’s cryptocurrency and his trading of the company’s cryptocurrency, the complaint states. Consolidated’s management team discovered the misappropriation in late November, the complaint states.
Rogue trader
Rogue traders zijn van alle tijden. Zo was er in 2015 een die €200 miljoen verbrandde bij handelshuis Nidera uit Rotterdam.
Een van de bekenste zaken en ook de grootste is die van Jerôme Kerviel. Een handelaar bij SocGen, die voor maar liefst €4,9 miljard aan verliezen verborgen hield en uiteindelijk tot drie jaar cel werd veroordeeld. Zijn leidingevenden werden ook per direct ontslagen.
Hier een overzicht van de grootste verliezen veroorzaakt door rogue traders. Zoals u ziet is deze handelaar uit Chicago met zijn verduisterde $2 miljoen nog maar een kleine jongen:
Klik op het plaatje voor een grote versie
VIDEO