Agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
RoodMicrotec N.V. (de “Vennootschap”)
te houden op donderdag 26 april 2012 om 15:00 uur
NYSE EURONEXT, Amsterdam
1. Opening
2. Behandeling van het jaarverslag van de directie over 2011, bespreking van de jaarrekening
2011 en business update
3. Vaststelling van het jaarverslag 2011, risk policy, corporate governance beleid en jaarrekening
2011
Vragen aan de accountant van de vennootschap en vaststelling van de jaarrekening 2011
4. Decharge van de directie voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het verslagjaar
5. Decharge van de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tijdens het verslagjaar
6. Goedkeuring voorstel bestemming resultaat
Het voorstel winstbestemming luidt als volgt: ”Gezien het cyclische karakter van de
halfgeleiderindustrie, het kapitaalintensieve karakter van de activiteiten van de onderneming en de
geplande groei wordt de gerealiseerde winst geïnvesteerd binnen de onderneming. Over 2011 zal het
resultaat toegevoegd worden aan de reserves.”
7. Overige punten & Rondvraag
8. Sluiting